Leergang Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering Voeg toe aan favorieten

Misdaad mag niet lonen! met dit adagium zet de financiële sector zich decennialang in om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De wetgever zet zich in vanuit Europa en op nationaal niveau om bijvoorbeeld met de AMLD’s, AMLR en de Wwft deze fenomenen te beteugelen. Door onderzoek en ervaring is er meer bekend geworden over methoden, technieken die door criminelen worden gebruikt. Om deze effectief te kunnen bestrijden moeten deze wel herkend worden. Hoe doe je dat dan? is een vraag, waar de leergang een antwoord op biedt. De opleiding is gericht op medewerkers van financiële ondernemingen, en op sectoren zoals advocatenkantoren, notarissen, makelaars etc.  

Na een zelfstudie ga je in de lessen aan de slag met het toepassen van kennis in praktijksituaties, onder begeleiding van ervaren docenten. Hierbij gaat het over het herkennen van risico’s, methoden en technieken, maar ook over het nemen van adequate maatregelen. Hierbij komen ook belangrijke pijlers uit wet- en regelgeving, zoals de Wwft, aan bod. Denk hierbij aan de risico-analyse, cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melden bij FIU Nederland. 

In 2024 is de leergang officieel geaccrediteerd door DSI. 

Resultaat
Na het volgen van deze leergang heb jij brede kennis opgedaan over de wetgeving en het leren herkennen van verdachte situaties, die je vervolgens gelijk kunt toepassen in de praktijk. De docenten zijn professionals met verschillende achtergronden uit de wetenschap, opsporing en het bedrijfsleven. De geaccrediteerde Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering biedt jou een unieke kijk in de keuken van de praktijk.

De opleiding start met een zelfstudie, deze dient voor aanvang van de opleiding te zijn afgerond. Het diploma ontvang je nadat je zowel de zelfstudie, de opleidingsdagen en de aanvullende e-learning succesvol hebt doorgelopen.

Onderwerpen
Wij geven je tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

de problematiek van witwassen;de anti-witwaswetgeving;de gevolgen van non-compliance;ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid;de uitvoering van het cliëntenonderzoek;transactiemonitoring;melding van ongebruikelijke transacties;het voeren van gesprekken over AML;handhaving van toezichthouders;wet- en regelgeving met betrekking tot sancties;de bestrijding van terrorismefinanciering.

Geaccrediteerd door DSI
De Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering is door Stichting DSI geaccrediteerd.